Bộ Công an vừa có cảnh báo nhắc nhở hoạt động giải trí của những sàn thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân ( Binary Option BO ) trên khoảng trống mạng có tín hiệu tổ chức triển khai kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt gia tài người tham gia .Giao dịch quyền chọn nhị phân ( Binary Option – BO ) là hình thức góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, là thanh toán giao dịch mà người mua sẽ đưa ra Dự kiến khuynh hướng tăng hoặc giảm của những loại gia tài như sản phẩm & hàng hóa, tiền tệ, CP, chỉ số … tại thời gian Dự kiến. Nếu Dự kiến đúng, nhà đầu tư sẽ có doanh thu theo tỉ lệ sàn đưa ra ; nếu Dự kiến sai, nhà đầu tư sẽ mất hàng loạt số tiền cho thanh toán giao dịch đó .
Thời gian gần đây, nhiều tổ chức triển khai, cá thể tại Nước Ta đã thiết lập hàng trăm sàn thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân và trình làng là mẫu sản phẩm của công nghệ tiên tiến kinh tế tài chính quốc tế, gắn mác ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng 4.0, sử dụng những công cụ truyền thông online, báo chí truyền thông để tiếp thị cho những loại sản phẩm của mình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng những sàn này đã được cấp phép tại Nước Ta .

 

Tuy nhiên, theo quy định của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Thông tư số 21/2004/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016) thì chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối; do vậy các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép. 

Các tín hiệu để nhận ra hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh tế tài chính là hoạt động giải trí của những sàn thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân là :

(1) Phần lớn các sàn BO này được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành, sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng nhà đầu tư tham gia; ví dụ như mô hình hoạt động của các sàn: Wefinex,  Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…

( 2 ) Các đối tượng người dùng cam kết doanh thu với những nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi kêu gọi được lượng tiền đủ lớn, những đối tượng người dùng chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, kiểm soát và điều chỉnh thắng thua nhằm mục đích mục tiêu chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập mạng lưới hệ thống để chiếm đoạt hàng loạt số tiền của nhà đầu tư .

(3) Thường xuyên tạo hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội, để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nổi lên trong thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng, ví dụ như: “Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”, các đối tượng này tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng… trong lĩnh vực tài chính 4.0. Bản chất đây là các đối tượng môi giới, thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn BO. Các đối tượng này thường đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, là những người có thu nhập cao thông qua đầu tư tại các sàn Wefinex và các sàn BO khác trong hệ sinh thái của Wefinex như: Pocinex, Deniex, Remitex, AresBO, Bitono…

Người tham gia vào những sàn thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân như nêu trên có rủi ro tiềm ẩn bị mất tiền, gia tài. Ngoài ra, những sàn thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân sử dụng những đồng xu tiền ảo BTC, ETH, USDT để thanh toán giao dịch, do vậy người tham gia sẽ không được pháp lý bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra .
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến nghị người dân cần cẩn trọng không để bị những đối tượng người dùng lôi kéo, dụ dỗ tham gia góp vốn đầu tư vào những sàn thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt gia tài. Các tổ chức triển khai, cá thể không quảng cáo, môi giới, tiếp tay cho những đối tượng người dùng triển khai hành vi vi phạm pháp lý .
Các tổ chức triển khai, cá thể tận dụng những hoạt động giải trí của sàn thanh toán giao dịch quyền chọn nhị phân để tổ chức triển khai lôi kéo, dụ dỗ người tham gia góp vốn đầu tư, những cá thể cổ súy, tiếp tay cho những đối tượng người dùng thiết lập, quản lý và điều hành trong việc tiếp thị, hoạt động giải trí giao dịch thanh toán hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý hình sự theo Điều 217 a Bộ luật Hình sự năm năm ngoái tội “ Vi phạm quy định về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp ” hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự lao lý về tội “ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện đi lại điện tử thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài ” .

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản