Scam là gì?

“Scam” trong tiếng Anh có nghĩa là lừa đảo, dùng để mô tả việc một người hoặc một tổ chức nào đó thực hiện các hành vi bất chính nhằm chiếm đoạt tiền/tài sản của người khác.

Scam trong crypto rất tinh viKhi thị trường crypto ngày càng trưởng thành và vững mạnh, thì những kẻ lừa đảo cũng ngày càng phức tạp hơn. Thay vì thực thi những vụ scam quá lộ liễu, scammer thường dùng những kĩ thuật phức tạp hơn nhiều để moi tiền từ ví của bạn .

Các hình thức scam trong crypto

1. Hack

Đây là một hình thức phổ biến, được thực hiện bằng cách kẻ lừa đảo sẽ truy cập vào tài khoản cá nhân của người dùng, nhờ công nghệ hack để đột nhập vào thiết bị di động, máy tính cá nhân hoặc hệ thống mạng internet người đó đang dùng để đánh cắp các thông tin cá nhân quan trọng.

2. Giả mạo danh tính

Loại hình scam này tương quan đến việc sử dụng danh tính cá thể của người khác để gian lận, trộm cắp tiền hoặc thu quyền lợi khác từ việc đó .

3. Scam Airdrop

Scam Airdrop là một chiêu trò lừa đảo dựa trên việc tạo ra một token scam và gửi Tặng Kèm nó đến thông tin tài khoản người dùng hoặc trá hình thông tin của những dự án Bất Động Sản / nhân vật nổi tiếng trong quốc tế tiền điện tử để phân phối quà Tặng Kèm là những token. Tuy nhiên thực ra đây chỉ là trá hình nhằm mục đích lấy được tiền hoặc thông tin cá thể của bạn .
Khi bạn approve token trong ví của bạn thì ngay lập tức hàng loạt số tiền của bạn sẽ được chuyển đến 1 ví khác

4. Scam thông qua các đợt ICO/IDO/IGO

Cùng với sự phát triển của công nghệ blockchain, ICO/IDO/IGO trở thành phương pháp gọi vốn đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các dự án mới.

Tuy nhiên, ICO cũng tạo ra nhiều thời cơ lừa đảo hơn. Theo một báo cáo giải trình vào đầu năm 2021, trong tổng số 1.014 dự án Bất Động Sản gọi vốn trải qua ICO, có 576 dự án Bất Động Sản được xác lập là scam với tổng thiệt hại ước tính $ 10.12 tỷ .
Có hai hình thức ICO / IDO / IGO scam thông dụng .

Hình thức đầu tiên là dự án tung ra một đồng coin scam thực sự, thu hút các nhà đầu tư bằng cách “vẽ” ra một whitelist hấp dẫn, một team dev đầy kinh nghiệm hay roadmap dài hơi hòng tạo ra một viễn cảnh tăng trưởng trong tương lai với chỉ số ROI ấn tượng.

Để rồi, sau khi đã tạo dựng được niềm tin với những nhà đầu tư, dòng tiền đổ về dự án Bất Động Sản đó thì Bùm ! Team dự án Bất Động Sản biến mất với hàng loạt số vốn của những nhà đầu tư .

Hình thức thứ hai, kẻ lừa đảo sẽ tạo một trang web hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo với những thông tin trùng khớp với 1 đợt ICO/IDO/IGO thật sự đang diễn ra và chào mời các nhà đầu tư. Với một số nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm hoặc không kiểm tra kỹ thông tin, họ sẽ tham gia ICO thông qua các trang web giả mạo đó và mất tiền cho kẻ lừa đảo mà không nhận được đồng token nào cả.

5. Ví tiền điện tử giả

Bạn không hề giữ tiền điện tử trong thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước thường thì. Cách chuẩn nhất là để tàng trữ chúng là ví tiền điện tử .
Ví tiền điện tử hoàn toàn có thể là một thiết bị, một ứng dụng hoặc một dịch vụ được phân phối bởi một sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử. Nó tàng trữ những khóa kỹ thuật số bạn cần để truy vấn vào những khoản góp vốn đầu tư tiền điện tử của mình và cung ứng chữ ký kỹ thuật số cho những thanh toán giao dịch mua hàng bạn thực thi bằng tiền điện tử .ADVERTISEMENTNhư đã quan tâm ở trên, một yếu tố với ví tiền điện tử là rủi ro tiềm ẩn bị hack. Nhưng 1 số ít tên trộm gặp rắc rối khi xâm nhập vào ví tiền điện tử thực .
Thay vào đó, chúng phân phối những ví giả trực tuyến hoặc trong những app store dành cho thiết bị di động. Những kẻ lừa đảo nắm giữ chìa khóa chính của những ví giả này, vì thế chúng trọn vẹn hoàn toàn có thể thuận tiện chuyển gia tài của bạn đi bất kỳ khi nào .
Vụ lừa đảo ví Bitcoin Gold năm 2017 là một ví dụ nổi bật. Một hacker mưu trí đã thuyết phục những người tạo ra Bitcoin Gold – một phiên bản phụ hợp pháp mới ra đời của Bitcoin – quảng cáo cho website mybtgwallet.com, dùng để tàng trữ BTCgold. Người tạo ra website này sau đó đã đánh cắp hơn 3 triệu đô la Bitcoin và hơn 200.000 đô la bằng những loại tiền tệ khác .
Để tránh bị kẻ lừa đảo lấy tiền điện tử của bạn, hãy chỉ sử dụng những dịch vụ ví tiền điện tử nổi tiếng với hồ sơ theo dõi đã được chứng tỏ như Trust, Safepal, Coinbase, Metamask, C98. Lập ví C98 tại đây ,
Hệ thống bảo đảm an toàn nhất là để hầu hết những khoản góp vốn đầu tư của bạn trong một ví “ lạnh ” không được liên kết với Internet. Chuyển tiền điện tử từ đó sang ví “ nóng ” được liên kết Internet của bạn chỉ khi bạn cần thực thi thanh toán giao dịch

6. Mô hình Ponzi

Mô hình Ponzi hay mô hình kim tự tháp, đều là những hình thức đa cấp biến tướng. Trong đó những người tham gia trước tìm cách lôi kéo, dụ dỗ những người mới tham gia vào đầu tư. Bản chất của mô hình này là sử dụng tiền huy động được từ những người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước.

Người trình làng thường sẽ đưa ra cam kết trả cống phẩm cao cho người được trình làng và đưa ra những tấm gương đã từng nhận được cống phẩm cao trước kia để mê hoặc họ. Người đến sau này sau khi bị mê hoặc bởi cống phẩm cao sẽ bỏ tiền vào góp vốn đầu tư và liên tục trình làng dự án Bất Động Sản lại cho những người mới .
Đến một lúc nào đó, khi những người đứng đầu dự án Bất Động Sản nhận thấy đã gom đủ tiền từ những nhà đầu tư và không hề liên tục lôi kéo người mới vào mạng lưới được nữa thì quy mô Ponzi sẽ sụp đổ .
Mô hình giới thiệu nhận hoa hồng với lãi suất cao

7. Nhận tín hiệu giao dịch

Trong lừa đảo tín hiệu trading, kẻ lừa đảo thường nhu yếu người theo dõi tham gia những kênh / nhóm Telegram hoặc Discord để nhận được tín hiệu thanh toán giao dịch. Để tham gia vào những nhóm đó bạn cần phải trả một khoản phí. Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản ở chỗ những tín hiệu và những nhóm cung ứng tín hiệu thanh toán giao dịch này trọn vẹn không có giá trị .
Scammer thường sẽ triển khai với số lượng nhóm rất lớn. Trong 50 % số group, họ sẽ Dự kiến giá đồng coin nào đó đi lên. Trong 50% số group còn lại, họ sẽ nói là giá coin đó đi xuống. Vì sự dịch chuyển của giá coin, giá hoàn toàn có thể đi lên hoặc đi xuống trên thị trường .
Dựa vào hiệu quả trong thực tiễn, scammer chọn những group có hiệu quả đúng rồi liên tục lặp lại những bước trên. Hắn sẽ lặp lại cho đến khi chỉ còn một vài nhóm nhỏ với tác dụng Dự kiến đúng chuẩn qua những bước trên. Lúc này scammer sẽ nói rằng không cho tín hiệu nữa và bạn phải gia nhập vào nhóm VIP, VVIP để liên tục nhận tín hiệu với mức giá cắt cổ .
Những người đã bị nhờ vào vào tín hiệu của scammer sẽ buộc phải tham gia nhóm mới và trả phí để được gia nhập. Một khi đã nhận tiền của bạn, “ năng lượng Dự kiến ” của những kẻ này sẽ biến mất .
Bạn nên nhớ rằng, không ai hoàn toàn có thể Dự kiến đúng chuẩn dịch chuyển thị trường hay giá một đồng coin sẽ như thế nào. Đừng nên trả phí cho bất kể hội nhóm tín hiệu nào đưa ra lời chứng minh và khẳng định chắc như đinh rằng giá một đồng coin sẽ đi lên hay đi xuống .

Làm sao để nhận biết dự án scam?

Được mời hoặc được yêu cầu mời người khác tham gia đầu tư

Tất cả những sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử uy tín và chính thống đều không quản lý và vận hành theo quy mô MLM ( Multi-Level Marketing ). Vậy nên khi bạn được ai đó trình làng dự án Bất Động Sản theo quy mô MLM hoặc được nhu yếu mời người mới tham gia góp vốn đầu tư dự án Bất Động Sản để nhận doanh thu, hãy tránh xa nó ngay. Đây chắc như đinh là một hình thức scam không hề mới nhưng vẫn rất nhiều người bị lừa .

Gửi tin nhắn riêng quảng cáo các cơ hội đầu tư

Dấu hiệu nhận ra scam ở đây là khi một ai đó cố ý gửi tin nhắn riêng cho bạn trên telegram / email / discord để trình làng thời cơ kiếm tiền điện tử / tham gia airdrop, private marketing, …
Tuy nhiên, những dự án Bất Động Sản thật sự tráng lệ và uy tín phần nhiều không khi nào gửi tin nhắn riêng cho những nhà đầu tư để lôi kéo vốn hay quảng cáo những tặng thêm đặc biệt quan trọng. Các chương trình kiểu như vậy sẽ phải được thông tin chính thức trên những kênh thông tin như Telegram, Medium, Twitter, … của dự án Bất Động Sản và kèm theo chương trình, thể lệ rõ ràng. Hãy kiểm tra thông tin thật kỹ trên website và những trang mạng xã hội chính thống của dự án Bất Động Sản đó .

Đưa ra cam kết lợi nhuận rất cao vượt mức thực tế

Bạn cũng nên cẩn trọng với trường hợp này vì hầu hết những dự án Bất Động Sản lừa đảo đều công bố, thậm chí còn là cam kết sẽ mang lại cho bạn mức doanh thu khủng, gấp nhiều lần số vốn bạn bỏ ra mà không có bất kể rủi ro đáng tiếc nào cả .
Hãy nhớ rằng kể cả những chuyên viên, những người đã có kinh nghiệm tay nghề lâu năm trong thị trường này cũng hoàn toàn có thể bị thua lỗ và không hề luôn bảo vệ doanh thu cho chính họ, chứ đừng nói đến cam kết mang tiền về cho bạn .
Cam kết lợi nhuận khổng lồ

Cách phòng tránh scam

Hãy nghiên cứu và điều tra thật kỹ lưỡng một dự án Bất Động Sản trước khi bỏ tiền góp vốn đầu tư. Sau cùng, chỉ có bạn là người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với tài lộc và khoản góp vốn đầu tư của mình. Do đó, luôn chú ý quan tâm, chỉ thanh toán giao dịch với những công ty có website, có số hotline, thông tin trình làng, thông tin liên hệ và địa chỉ minh bạch, rõ ràng. Cảnh giác với những hình thức kiếm tiền quá thuận tiện và những lời hứa doanh thu khổng lồ. Nên nhớ, không cho bất kể người nào trên mạng biết thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn vì rất hoàn toàn có thể là kẻ lừa đảo đang cố ý khai thác thông tin để trục lợi .
Nếu bạn được liên hệ giật mình về thời cơ góp vốn đầu tư tiền điện tử, thì đó hoàn toàn có thể là một chiêu trò scam. Đừng click vào bất kể đường link đáng ngờ nào, không cung ứng thông tin cá thể của bạn hoặc chuyển tiền cho những dự án Bất Động Sản quảng cáo như vậy .
Bạn cần một ví tiền điện tử đủ bảo đảm an toàn khi mở màn tham gia vào thị trường này. Ví nóng thường có rủi ro tiềm ẩn bị hack cao hơn, vì thế ví lạnh được khuyến nghị để sử dụng trong trường hợp này. Hãy luôn giữ passphrase và private key của bạn ở nơi bảo đảm an toàn .
Các trò gian lận tiền điện tử thường hứa hẹn tạo ra doanh thu cao từ khoản góp vốn đầu tư khởi đầu của bạn. Hãy nhớ rằng không có bữa cơm nào là không lấy phí cả .
Rất nhiều người đã phải học hỏi, điều tra và nghiên cứu không ngừng và gật đầu thua lỗ thời hạn đầu để có kinh nghiệm tay nghề trong thị trường này. Vậy tại sao bạn lại nghĩ bạn chỉ cần ngồi đó, bỏ tiền ra và có người sẽ tự nguyện nhân đôi, nhân ba số tiền đó cho bạn ? Bất kỳ dự án Bất Động Sản nào hứa hẹn thời cơ góp vốn đầu tư làm giàu nhanh gọn đều có năng lực lừa đảo .
Để tránh khỏi những rủi ro đáng tiếc, bạn cần tham gia góp vốn đầu tư Bitcoin trải qua những sàn thanh toán giao dịch tiền kỹ thuật số uy tin

Một trong số các sàn giao dịch uy tín hiện nay có thể kể đến như: Binance | Bybit | MEXC | OKX | FTX …

Kết luận

Khi thị trường tiền điện tử ngày càng tăng trưởng, chắc như đinh nó sẽ vẫn là trọng tâm số 1 của những kẻ lừa đảo. Việc phân biệt và vượt qua những chiêu trò scam này nghe thì có vẻ thuận tiện, nhưng không nên nhìn nhận thấp giải pháp của những kẻ lừa đảo thời tân tiến .
Như vậy, Coinexpress đã san sẻ đến bạn về Scam là gì. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hoàn toàn có thể phát hiện sớm một vụ scam tiền điện tử và ngăn ngừa nó xảy ra với mình. Hãy nhớ rằng chỉ có nỗ lực học hỏi, nâng cao kỹ năng và kiến thức không ngừng và có nghĩa vụ và trách nhiệm với mỗi đồng xu tiền bỏ ra khi góp vốn đầu tư mới giúp bạn có được doanh thu vững chắc trong thị trường này .
Tham gia nhóm Telegram của CoinExpress để bàn luận thêm >>

Source: https://vinatrade.vn
Category : Kiến thức cơ bản